專業委員會與聯席會議
反洗錢小組召開專題會議
發布日期:2017-11-10    閱讀次數:1466

11月3日下午,公會合規專委會反洗錢小組召開了專題討論會,小組14家成員單位參會,小組組長行建設銀行上海市分行內控合規部副總經理任杰主持了會議,公會常務副秘書長程韶輝出席會議。會議交流了《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(人行2016年3號令)及《關于加強開戶管理及可疑交易控制措施的通知》(銀發〔2017〕117號)2個文件在小組成員單位的執行情況、面臨問題和解決辦法,并對小組來年的工作計劃作了商討。

(秘書處協調維權部 供稿)

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